| 1 | آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات وال<راءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب | عرض |
| 2 | الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به | عرض |
| 3 | الوصف الوظيفي لموظف الالتزام | عرض |
| 4 | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة | عرض |
| 5 | دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | عرض |
| 6 | دليل الإجراءات المالي | عرض |
| 7 | دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | عرض |
| 8 | نظام الرقابة الداخلي | عرض |
| 9 | آلية طلبات العضوية في الجمعية العمومية | عرض |
جاري التحميل ...